قضية تبييض أموال بمليارات الذهب: الاحتفاظ بـ 6 حرفيي مصوغ في صفاقس على ذمة الأبحاث

تونس العاصمة / صفاقس – “سبق”:

في إطار متصل بملف الشبكة الإجرامية الضالعة في تكوين وفاق لغسيل الأموال والتهرب الضريبي في قطاع تجارة الذهب والمصوغ، تولت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني الاحتفاظ بستة أشخاص جدد، وهم حرفيو مصوغ ينشطون في سوق الذهب بصفاقس.

وأفادت التحقيقات بأن الموقوفين تورطوا في تكوين وفاق قصد غسيل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي عبر استغلال خصائص نشاطهم المهني والوظيفي، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، فضلاً عن مخالفة التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة. وتأتي هذه الخطوة إثر تعمدهم قبول عمولات مالية مقابل التفريط في حصصهم من كميات الذهب المسندة إليهم قانوناً من قبل البنك المركزي التونسي لصالح بقية الأطراف المورطة في الشبكة الكبرى.

وكانت نفس الإدارة الأمنية قد نجحت في وقت سابق في كشف خيوط هذه الشبكة الإجرامية التي تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في قطاع تجارة المصوغ، والتي عمدت إلى انتهاج أساليب غير قانونية في مسالك الذهب المعد للتكسير إثر متابعات ميدانية دقيقة.

وكشفت التحريات الأولية التي أصدرتها الإدارة العامة للأمن الوطني أن عناصر هذه الشبكة الخطيرة تمكنوا من تبييض ما يقارب طنين اثنين من الذهب المعد للتكسير على مدى السنوات الست الأخيرة، وتوظيف عائداتها الضخمة في تمويل مشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.