إيداع إطار بنكي بالسجن لاستيلائه على أكثر من 160 ألف دينار من حسابات الحرفاء بالعاصمة
تونس – “سبق”:
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسسات المالية بالعاصمة، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من حسابات الحرفاء فاقت 160 ألف دينار على مراحل.
تفاصيل الشكاية والتدقيق المالي
تعود أطوار القضية إلى تقدم عدد من المواطنين بشكايات وإشعارات لإدارة البنك إثر اكتشافهم لسحوبات وتحويلات مالية مشبوهة تمت من حساباتهم الخاصة دون علمهم أو موافقتهم.
وإثر إجراء تدقيق مالي داخلي شامل أثبت وجود شبهة اختلاس واضحة، تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت فوراً بفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات العملية.
استغلال الصفة الوظيفية والمنظومة المعلوماتية
كشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيه قد استغل صفته الوظيفية وصلاحيات اطلاعه على المنظومة المعلوماتية للبنك، حيث عمد إلى تنفيذ عمليات تحويل وتدليس وثائق للاستيلاء على أموال الودائع وتحويلها لحسابه الخاص.
وبإحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاق المتهم بحضور دفاعه، تقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار استكمال بقية الأبحاث لكشف كافة الامتدادات المحتملة.
